COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA DINA
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CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES SOCIEDAD ANONIMA “DINA”
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor Pablo Velasco en su calidad de comisario principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 31 de marzo del 2021 a las 18h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Avenida Maldonado S20-120 y Guanazán, para tratar los siguientes puntos:
- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2020.
- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2020.
- Resolución sobre el destino de utilidades o pérdidas del ejercicio económico del 2020.
- Reforma de Estatutos
- Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2021.
- Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2021.
- Conocer y aprobar el Informe de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE del año 2020, elaborado por el Oficial de Cumplimiento de la Compañía.
- Conocer y aprobar el Plan de Trabajo para el año 2021, relacionado con la Prevención de Lavado de Activos.
- Designar al Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, para el año 2021.
- Nombramiento de Administradores.
Los informes del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2020, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.
