COMPAÑÍA DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías y en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 31 de marzo de 2021, a las 11H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 18 de septiembre Oe5-118 y Av. Universitaria de la ciudad de Quito, para conocer y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2020.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2020.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía, por el Ejercicio económico 2020.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la compañía por el Ejercicio Económico 2020.
5. Decidir sobre el destino de los beneficios sociales, del ejercicio económico 2020.
6. Designar Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2021 y fijar su remuneración.
7. Designar Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio Económico 2021 y fijar su remuneración.
8. Conocer Renuncia del Presidente de la Compañía.
9. Conocer Renuncia del Gerente General de la Compañía.
10. Nombramiento de Gerente General de la Compañía.
11. Nombramiento de Presidente de la Compañía.
12. Conocer y resolver sobre la autorización para constituir un crédito bancario.
13. Conocer sobre la renovación del convenio con el IESS y otras instituciones públicas.
14. Aprobación del Acta.

Se convoca especial e individualmente al señor Mario Iván Lasso M. Comisario de la Compañía.

Quito, a 24 de marzo de 2021

Atentamente,

Dra. Narcisa Valdiviezo Z.

Gerente General