COMPAÑIA DIAGNOFARM S.A.
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CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DIAGNOFARM S.A.
En uso de mis facultades de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía COMPAÑIA DIAGNOFARM S.A. y en atención a los dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los Accionistas de la compañía COMPAÑIA DIAGNOFARM S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de Marzo del 2021, a las 09h00, por medio Telemático (utilizando el aplicativo ZOOM), con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:
PRIMERO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2020
SEGUNDO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2020
TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2020
CUARTO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2020
QUINTO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA LOS AÑOS 2021 Y 2022
SEXTO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS POR EL PERÍODO 2021
SÉPTIMO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA SOCIETARIA REALIZADA EN EL AÑO 2018, PARA QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RATIFIQUE ALGUNAS ACTAS DE JUNTAS, APRUEBE LA ANULACION DE TITULOS Y TALONARIOS DE ACCION Y LA ELABORACIÓN DE NUEVOS TITULOS Y TALONARIOS DE ACCIÓN Y RATIFIQUE EL CONOCIMIENTO DE LA FALTA DE CREACIÓN DEL DIRECTORIO DURANTE LOS AÑOS 2008 AL 2011.
Se convoca de manera individual e independiente a la Comisario Ing. Michelle Vivanco.
Atentamente,
Ing. Alexandra Jarrin
GERENTE GENERAL
