Compañía de Transporte en Taxis el Girasol Compataxsg S.a

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo al Art. 9,13 y 14 de los Estatutos Sociales, y los Art. 118 literal c, 230 y 237 de la Ley de Compañías, y los Art. 15, 43 de la Ley De Modernización De La Ley De Compañías, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía de transporte en taxis el Girasol COMPATAXSG S.A, A la Junta General ordinaria Telemática en Segunda Convocatoria, que se llevará a cabo el día Vieres 19 de Febrero del 2021, a las 09:00 horas, vía aplicación ZOOM, misma que será transmitida desde la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, calle Santa Prisca y Pasaje Farget, edificio Valladares, piso 3, oficina 303/304, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;

2.- Informe del Sr. Presidente;

3.- Informe del Sr. Gerente General;

4.- Conocimiento, resolución y aprobación de las resoluciones del directorio por el año 2020;

5.- Conocimiento y resolución sobre la Razonabilidad y dictamen de los Estados Financieros del 2020; – Comisario

6.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2020;

7.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2020;

8.- Conocimiento y Resolución sobre El Presupuesto, Plan de Gestión, Cronograma de Actividades para el año 2021; y Plan estratégico para el quinquenio 2021-2025;

9.-Conocimiento y Resolución sobre las diferencias Presupuestarias del Ejercicio Económico 2020, tanto en ingresos como en egreso;

10.- Autorización de uso del Fondo Común Inversión para cubrir diferencias presupuestarias, que se originen en el año 2021.

11.- Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.

A pedido de los señores accionistas: Sr. Rómulo Ulpiano Tirira Orbe y Sra. Inés Rebeca Taipe Guano El quinto punto se le incluye – Comisario

Nota: Se convoca de manera especial, personal e individualmente al Sr. Roberto Arteaga Comisario Principal de la Cía., y, se ruega a los accionistas puntual asistencia; la junta por ser segunda convocatoria se instalará con el número de accionistas presentes. El enlace de acceso se enviará vía CORREO ELECTRÓNICO adjunto a la convocatoria; y sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas.

Atentamente:

Sr. Goyes Carlos Magno Sr. Baquero Herrera Joselito X.

PRESIDENTE GERENTE GENERAL