TRANSLEGARDA S.A.
Quito. DM, 25 de febrero del 2021
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S. A.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S. A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día martes, 09 de marzo del 2021 a las 11:00 a.m., en las instalaciones de la casa barrial Santa Anita ubicada en la Octava Transversal LT5J y Bernardo de Legarda, Parroquia Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Elección de comisario principal y comisario suplente.
3. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Presidente de la Compañía y designación de nuevo presidente.
4. Informe de Gerente sobre la Subsanación de los aumentos de Capital y deudas por pagar.
Se convoca de manera especial e individual a la señora Myriam Lascano Fonseca, Comisaria Principal de la compañía, domiciliada en San Enrique de Velasco N74-95 y Calle 9 G del Distrito Metropolitano de Quito.
NOTA.- Ante la imposibilidad de celebrar la junta general de manera presencial según el número total de accionistas de la compañía por las regulaciones decretadas por el gobierno nacional debido a la emergencia sanitaria que es de conocimiento público, se ha considerado que para la celebración de esta junta general, se la puede realizar también en forma virtual, aplicando las normativas vigentes que se establecen en los Artículos 233, 236 y 292 de la Ley de Compañías y según los Artículos 19, 20 y 21 del CAPITULO III.- DE LA COMPARECENCIA Y DE LA REPRESENTACION CONVENCIONAL del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y De Economía Mixta emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de 13 de octubre de 2014, publicado en Registro Oficial No. 371 el 10 de noviembre de 2014.
Atentamente
Sr. Héctor Gustavo Díaz Ruiz
GERENTE GENERAL
001-003-078/ms