CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESS LEGAL S.A. ATUPUL
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, en el Estatuto Social de la Compañía, en la legislación ecuatoriana vigente, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al Comisario de la compañía, señor Ever Dario Cortez, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el día 26 de noviembre de 2021 a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Pasaje Begonias Lote No. 48 y Calle Bernardo de Legarda, (en la cancha de Ecua vóley), del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:
- Conocimiento y resolución sobre la pérdida de cierta documentación del libro de expedientes de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la pérdida de algunos de los audios que deben constar en el libro de expedientes de la compañía.
- Conocimiento y resolución a fin de dejar sin efecto lo tratado y resuelto en la Junta de 21 de agosto de 2019 en virtud de las observaciones emitidas por el Ente de Control.
- Conocimiento y resolución sobre la ratificación y convalidación de lo resuelto en la Junta General de accionistas de la compañía celebrada el 21 de marzo de 2013, a saber:
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación del nombramiento del Gerente General de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación del nombramiento del Presidente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación del nombramiento del Comisario Principal de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación del nombramiento del Comisario Suplente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre dejar sin efecto el tratamiento de puntos varios dentro del orden del día.
- Conocimiento y resolución sobre convalidación y ratificación de la actuación del Gerente General de la empresa en relación con la exoneración del pago de ciertos rubros a la compañía al señor accionista Molina por haber sufrido un accidente.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de lo resuelto en la Junta General de accionistas de la compañía celebrada el 18 de mayo de 2013, a saber:
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del informe de regularización presentado por el señor José Mangia Presidente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del Reglamento Interno de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación del conocimiento de la presentación en Junta del contador de la compañía, señor Rodrigo Herrera.
- Conocimiento y resolución sobre dejar sin efecto el tratamiento de puntos varios dentro del orden del día.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de lo resuelto en la Junta General de accionistas de la compañía celebrada el 1 de junio de 2013, a saber:
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del reglamento interno de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre dejar sin efecto el tratamiento de puntos varios dentro del orden del día.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de lo resuelto en la Junta General de accionistas de la compañía celebrada el 25 de noviembre de 2014, a saber:
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la designación del Gerente General de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la designación del Presidente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de lo resuelto en la Junta General de accionistas de la compañía celebrada el 31 de marzo de 2015, a saber:
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del informe de Presidente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del informe de Gerente General de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del informe de Comisario de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del Balance, anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico de la compañía por el año 2014.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación de los resultados del ejercicio 2014 de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre convalidación y la ratificación de la aprobación y convalidación de los actos y resoluciones adoptados por los directivos o Juntas Generales o sesiones de trabajo y que no tuvieron convocatoria escrita por la prensa.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación del nombramiento de comisarios principal y suplente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de lo resuelto en la Junta General de accionistas de la compañía celebrada el 29 de marzo de 2016, a saber:
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del informe de Presidente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del informe de Gerente General de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del informe de Comisario de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación del Balance, anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico de la compañía por el año 2015.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la aprobación de los resultados del ejercicio 2015 de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre convalidación y la ratificación de la aprobación de las políticas contables de la empresa.
- Conocimiento y resolución sobre convalidación y la ratificación de la aprobación del presupuesto, plan de trabajo para el 2016 y plan estratégico 2016 a 2020.
- Conocimiento y resolución sobre convalidación y la ratificación de la aprobación y convalidación de los actos y resoluciones adoptados por los directivos o Juntas Generales o sesiones de trabajo y que no tuvieron convocatoria de prensa escrita.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación del nombramiento de comisarios principal y suplente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de lo resuelto en la Junta General de accionistas de la compañía celebrada el 25 de octubre de 2016, a saber:
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la elección de Gerente General de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la elección de Presidente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la elección de miembros de Comisiones Sociales, Operativas y Deportes de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la elección de Comisario Principal y Suplente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de lo resuelto en la Junta General de accionistas de la compañía celebrada el 8 de noviembre de 2017, a saber:
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación del informe sobre la situación de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la elección de Gerente General de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de la elección de Presidente de la compañía.
- Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de los honorarios pagados a los administradores por los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
- Conocimiento y resolución sobre la convalidación y ratificación de los honorarios pagados a los comisarios por los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Conforme lo establecido en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de compañías, los señores accionistas pueden comparecer a las juntas generales a través de un representante mediante poder general o especial, incorporado a instrumento público o privado. La información relativa a los puntos del orden del día se encuentra en el domicilio del a compañía a disposición de cada uno de los señores accionistas.
Quito, 17 noviembre de 2021.
Sr. Victor Castillo
Presidente
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESS LEGAL S.A. ATUPUL