Quito, 18 de marzo del 2021
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORVANTISA S.A.
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía CORVANTISA S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día martes 30 de marzo del 2021 a las 15:00, en las instalaciones de la compañía Av. Coruña y Orellana edificio La Moraleja of. 803 y será trasmitida vía telemática a través de lo cual los accionistas podrá participar y votar conforme las instrucciones que serán oportunamente enviadas por correo electrónico.
El artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas refiere que los accionistas pueden asistir a las Juntas y votar por videoconferencia, para estos efectos cada accionistas será responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación telemática.
Los accionistas deben dejar constancia de su asistencia y su voto a través de un mail enviado al Secretario de la Junta.
La puesta en marcha del medio telemático como el enlace del mismo será puesto a disposición de los accionistas al menos con 2 días de anticipación a la Junta, al correo electrónico registrado por cada uno en la compañía, conforme el artículo 236 de la Ley de Compañías.
A esta Junta se convoca al Ing. Marco Juma Comisario.
La Junta General conocerá y resolverá los siguientes temas:
- Conocimiento del informe del Gerente General.
- Conocimiento del informe de Comisario.
- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2020.
- Destino de las utilidades.
- Reforma de los estatutos.
Ing. Beatriz Alvear P.
GERENTE GENERAL
CORVANTISA S.A.
001-004-0174/ms