COMPAÑÍA COIVESA SOCIEDAD ANONIMA
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COIVESA SOCIEDAD ANONIMA
De conformidad con los estatutos sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los señores accionistas de la compañía COIVESA SOCIEDAD ANONIMA a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 26 de Marzo del 2021, a las 9:30 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Joaquín Mancheno E 1-61 y Av. Galo Plaza Lasso, del cantón Quito, Distrito Metropolitano, para tratar el siguiente orden del día:
- Conocer y resolver acerca del informe del Presidente Ejecutivo.
- Conocer y resolver acerca del informe del Comité Ejecutivo.
- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.
- Conocer el informe de Auditoria Externa.
- Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus anexos, del ejercicio económico del año 2020.
- Resolver acerca del destino de los resultados obtenidos en el año 2020.
- Nombrar al Presidente Ejecutivo y Gerente General y fijar sus remuneraciones.
- Nombrar a los miembros del Comité Ejecutivo.
- Nombrar al Comisario Principal y Suplente, y fijar sus remuneraciones para el ejercicio 2021.
Se convoca de manera especial e individualmente al Doctor César Augusto Pasquel Calderón, Comisario Principal de la compañía.
De acuerdo al artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Joaquín Mancheno E 1-61 y Av. Galo Plaza Lasso con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
Los accionistas que deseen asistir a esta Junta vía teleconferencia deberán actualizar su correo electrónico a la siguiente dirección: gerencia@coivesa.com
Se aclara que debido a la emergencia sanitaria, los accionistas podrán participar telemáticamente, para lo cual con la debida antelación recibirán a su correo el link para su conexión a la reunión vía Zoom.
Quito, 15 de marzo del 2021
Atentamente,
Ing. Marco Samaniego Sánchez
Presidente Ejecutivo
001-004-0129/ms
