COMPAÑÍA COHECO S.A.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA A

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los accionistas de la COHECO S.A. a la junta general ordinaria a realizarse el viernes 25 de marzo de 2021 a las 10h30, por vía telemática. El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum para la celebración de la junta y designación de su presidente y secretario.
2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2020.
3. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2020.
4. Conocimiento y resolución del informe del comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2020.
5. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del año 2020.
6. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2020.
7. Nombramiento del comisario principal y suplente para el año fiscal 2021.
8. Nombramiento del auditor externo para el año fiscal 2021.

Se convoca a la señora María Elena Pazmiño, Comisaria Principal de la compañía, y al auditor externo KPMG Ecuado Cía. Ltda. La documentación ha estado ya a disposición de los accionistas aún con antelación a esta convocatoria.

Quito, 15 de marzo de 2020

Atentamente,

Juan Bertero Pachano

Gerente General