CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.
De conformidad con los Estatutos Sociales de Compañías y su Reglamento, se convoca a los accionistas de la Compañía Clínica Internacional S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día martes 30 de marzo de 2021, a las 10H00, en el Auditorio de Clínica Internacional, ubicado en la Av. América N32-82 y Atahualpa de la ciudad de Quito y será trasmitida por medios telemáticos, a través de los cuales los accionistas podrán participar y votar conforme las instrucciones que serán oportunamente enviadas por correo electrónico.
El artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas refiere que los accionistas pueden asistir a las Juntas y votar por videoconferencia, para estos efectos cada accionista será responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación telemática.
Los accionistas deben dejar constancia de su asistencia y su voto a través de un mail enviado al Secretario de la Junta.
La puesta en marcha del medio telemático como el enlace del mismo será puesto a disposición de los accionistas al menos con 2 días de anticipación a la Junta, al correo electrónico registrado por cada uno en la compañía, conforme el artículo 236 de la Ley de Compañías.
A esta Junta se convoca especial y personalmente a la Ing. Silvana Bolaños Comisaria.
La Junta General conocerá y resolverá los siguientes temas:
- Conocimiento del informe del Gerente General.
- Conocimiento del informe de Comisario
- Conocimiento del informe de Auditores Externos.
- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2020.
- Destino de las utilidades.
- Reforma de los estatutos.
Los Estados Financieros de la Compañía, anexos e informes al 31 de diciembre de 2020, están a disposición de los señores Accionistas en el domicilio de la Compañía.
Ing. Beatriz Alvear Pesántez
GERENTE GENERAL
CLÍNICA INTERNACIONAL
001-004-0173/ms