COMPAÑÍA CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORIDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A.
La Gerente General de la Compañía, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social, y ante la petición realizada con fecha 30 de julio de 2020 por el señor Accionista Dr. Luis Andino, se convoca a los señores Accionistas de la compañía CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 14 de agosto de 2020, a las 19h00, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA a través de la Plataforma ZOOM, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:
- Informe de la señora Gerente General respecto a la imposibilidad de obtener informe de Auditoría y Comisarios por el período fiscal 2019 por inconsistencias en sistema contable.
- Informe de la señora Gerente General respecto del proceso de depuración de la contabilidad de la empresa por el período fiscal 2019.
- Informe detallado de la señora Gerente General, referente a las gestiones realizadas, desde noviembre 01 del 2019 hasta la presente fecha, para la obtención de nuevos convenios que incrementen el número de pacientes y las ventas de la empresa.
- Rendición de cuentas e informe a la Junta respecto a la obligación constante; para los administradores o Gerentes, en el artículo 124 de la Ley de Compañías vigente.
- Informe detallado y pormenorizado de las cuentas por pagar y por cobrar de la empresa.
- Informe detallado y pormenorizado de las cuentas por pagar y por cobrar a los doctores Hugo Guerra, Reinaldo Páez y Luis Andino.
- Informe de los Gastos y pagos efectuados por la empresa desde noviembre 01 del 2019 hasta la presente fecha, con detalle de beneficiarios, montos y autorizaciones de pagos.
- Informe de la situación laboral de los empleados de la compañía y el tratamiento adoptado por la administración.
- Conocimiento de parte de la Junta General de Accionistas de la existencia de una empresa con igual actividad económica a la de CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A., denominada IMAGEN E INTERVENCIONISMO IMAINT S.C.C.
Se convoca especial e individualmente al comisario señor Paul Vergara Salvador y al señor auditor David Fiallos quienes también, han sido convocados de forma directa mediante nota escrita y correo electrónico, para que comparezcan ante la Junta General Ordinaria de Accionistas.
En cumplimiento al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, los accionistas de la compañía CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A., han sido adicionalmente convocados mediante notificación por correo electrónico señalando la fecha, hora y modalidad de la Junta y los asuntos a tratar en la misma. Se pone a disposición de los accionistas el correo electrónico gerencia@cetcus.med.ec a fin de que confirmen su asistencia el día de la Junta y de la forma de votación por cada moción. El link para acceso telemático será enviado a los accionistas previo a la fecha de celebración de la Junta, se requiere a los señores accionistas que provean su dirección electrónica al correo electrónico administración@cetcus.med.ec para estos fines.
Quito, D.M., 30 de Julio de 2020
DIANA MARICELA FARINANGO ORTEGA
GERENTE GENERAL
CENTRO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO CENTROCEUS S.A.
Fac001-003-051/ms
