CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, las disposiciones de la Ley de Compañías y del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta; se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASA MOELLER MARTINEZ C.A., a celebrarse:

Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2020

Vía: Telemática – Videoconferencia.

Medio: Google Meet

ID: meet.google.com/ixy-jtfb-qhm

Hora: 10:00 am (diez horas) UTC-05:00 Hora de Ecuador.

La finalidad de la Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

  1. Resolución acerca de la disolución anticipada de la compañía.
  2. Lectura y aprobación del acta de la junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca de manera especial e individual al Sr. Andrés Molina y Sra. Isabel Escudero, Comisarios de la Compañía, cuyas direcciones domiciliarias son República del Salvador N34-140 y Suiza y Antigua vía a Nayón y Leonardo Tejada, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha y en sus direcciones de correo electrónico [email protected] y [email protected]

Quito, 18 de agosto de 2020

Dr. Juan Francisco Ospina

Willy Moeller Erazo

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE