COMPAÑÍA CARD PROCESSING TECNOLOGY CAPTEC S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARD PROCESSING TECNOLOGY CAPTEC S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía CARD PROCESSING TECNOLOGY CAPTEC S.A., a la junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día lunes 19 de abril del 2021, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Av. República de El Salvador N35-82 y Portugal, Edificio Twin Towers, piso 11, para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2020
2. Aprobación del Balance General de la compañía del ejercicio económico 2020.
3. Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2020
4. Conocer el informe de Auditoria del año 2020
5. Informe del Comisario para el ejercicio económico 2020

En caso de que se requiera que se exhiban los documentos antes señalados, los mismo están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. República de El Salvador N35-82 y Portugal, Edificio Twin Towers, piso 11.

Convocamos de manera especial al Comisario de la compañía, señora Diana Paola Andrade Carvajal.

Atentamente,

RAMIREZ GASCA PABLO ENRIQUE

GERENTE GENERAL

001-004-0290/ms