Compañía Automotores Continental S.a.

Quito DM, Marzo 4 del 2021

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

Ciudad.-

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a los Accionistas de AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día jueves 25 de Marzo del 2021, a las 9H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto N45-266 de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca de los Informes del Directorio, Gerente General, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2020;

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía realizados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2020, así como los respectivos estados financieros consolidados;

3.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2020.

4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de años anteriores.

5.- Conocimiento, resolución y aprobación de los siguientes temas en materia de prevención de lavado de activos:

a) Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2.020

b) Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2.021

c) Informe de Auditores externos por el ejercicio 2.020

d) Actualización del manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

6.- Nombramiento Presidente, Vicepresidentes, Directores Principales, Suplentes, Administradores de la Compañía y fijación de sus remuneraciones;

7.- Elección del Comisario Principal y Suplente de la compañía y fijación sus remuneraciones;

8.- Designación del Auditor Externo y fijación de su remuneración;

9.- Designación del Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente.

Se convoca de manera especial al Comisario Principal de la Compañía, Ing. Armando Lituma.

De acuerdo al artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos que serán conocidos por la Junta General se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía en la dirección antes señalada y se exhiben con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta.

Los accionistas que deseen asistir a esta Junta vía teleconferencia deberán actualizar su correo electrónico a la siguiente dirección: ecueva@autoconsa.com

Se aclara que debido a la emergencia sanitaria, los accionistas podrán participar telemáticamente, para lo cual con la debida antelación recibirán a su correo el link para su conexión a la reunión vía Zoom.

Jeffrey Todd Cadena Beier

GERENTE GENERAL