“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.
De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convocase a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Agropecuaria Rojas Agrojas S.A., que tendrá lugar el día jueves 5 de noviembre de 2020, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, de la ciudad de Quito,
con el objeto de conocer el siguiente asunto, y resolver sobre éste:
- Contratación de Auditoría Externa.
La documentación que será conocida según el Orden del día que antecede, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la compañía ubicadas en la calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, de la ciudad de Quito; y, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas, serán remitida adjunta al correo electrónico de notificación de la convocatoria. Se deja constancia que la convocatoria y la exhibición de la documentación está llevándose a cabo con más de ocho días de anticipación a la celebración de la Junta.
Se convoca en forma individual al Comisario de la compañía, ingeniera Susan Ivonne Amores Almeida, con dirección Real Audiencia y De Los Ciruelos, Esquina, Edificio Vista Real, Torre A.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Compañías, las personas convocadas a la Junta general de accionistas podrán reunirse en el domicilio de la compañía o a través de medios telemáticos, debido a la pandemia actual.
NOTA: Conforme lo dispuesto en el Reglamento Sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas, la convocatoria por correo electrónico se la hará a aquellos accionistas que hubieren registrado su información en la compañía.
Quito, 27 de octubre de 2020
Dr. Federico Herrán Herrera
GERENTE GENERAL”
001-003-0300/ms