COMPAÑÍA ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA

Jueves, 25 de febrero de 2021

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la compañía ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 19 de marzo de 2021 las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Site Center, Torre 1, Of. 108, Calle del Establo lote 50, Santa Lucía Alta, Parroquia Cumbaya en esta ciudad de Quito para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

 

  1. Informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2020.
  2. Informe del Comisario por el ejercicio del año 2020.
  3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2020.
  4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2020.
  5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2020.
  6. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos.
  7. Elección y nombramiento del Presidente del Directorio, los miembros del Directorio y sus respectivos alternos, y del secretario corporativo.
  8. Nombramiento del Comisario para el año 2021.
  9. Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2021.

 

Se convoca expresamente y por nota escrita separada al Comisario y a los Auditores Externos de la Compañía.

 

Los informes, balances y demás documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Compañía, en el mismo lugar donde tendrá lugar la Junta General y donde podrán ser examinados con quince días de anticipación a la fecha de la Junta General.

 

Dada la coyuntura actual del país y las limitaciones de movilidad establecidas por el gobierno derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la administración vía correo electrónico pondrá a disposición de los señores accionistas un enlace por medio del cual podrán asistir a la Junta General de Accionistas a través de medios telemáticos (videoconferencia).

 

Quito, 19 de febrero del 2021

 

Carlos Avellán Arteta

Gerente General

Direcacero Dirección de Empresas del Acero S.A.

Presidente Ejecutivo

 

001-004-059/ms

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