AON RISK SERVICES ECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
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AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
De conformidad con lo previsto en los Arts. 233 y 236 de la Ley de Compañías, así como, en lo dispuesto en el Estatuto Social de AON RISK SERVICES ECUADOR S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse única y exclusivamente de manera telemática a través de la Plataforma Teams, el día miércoles 19 de mayo de 2021, a las 09:00 a.m., para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:
- Conocer y resolver sobre el informe de la Administración correspondiente al ejercicio 2020.
- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2020.
- Conocer sobre el informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio 2020.
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos correspondientes al ejercicio Económico 2020.
- Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2020 y resolver sobre el destino del mismo;
- Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo de la Compañía para el periodo 2021 y fijar su remuneración
- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2021 y fijar su remuneración.
- Autorización a los actuales Gerente General y Presidente de la Compañía, según corresponda, para que emitan y suscriban los folios del Libro de Acciones y Accionistas, Títulos de Acciones y cualquier otra documentación necesaria para que los Libros Sociales de la Compañía estén correctos y completos.
Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Jean Bautista Boussingault N32F y Av. 6 de diciembre, Edificio T6, piso 6, oficina 601, de la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con la antelación dispuesta por la Ley de Compañías.
Se convoca especial y señaladamente al señor Luis Daniel Álvarez Sánchez en su calidad de Comisario Principal y al señor Luis Alfonso Álvarez Borja en su calidad de Comisario Suplente, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.
Los accionistas que deseen asistir a esta Junta deberán confirmarlo con mínimo 24 horas de anticipación, al correo electrónico: mripalda@fabara.ec para poder remitirles el link de acceso a la reunión.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se debe considerar que:
- El accionista deberá dejar constancia de su asistencia a la Junta mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la misma.
- Como respaldo de la votación de los accionistas que comparezcan a la Junta, éstos deberán remitir al secretario de la Junta un correo electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción; sin perjuicio, que el pronunciamiento o votación del Accionista deberá ser grabado por la Compañía.
Quito D.M., 10 de mayo de 2021
BYRON JAVIER PAZ Y MIÑO RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL
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