AGROFORESTAL FRAPESA S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

AGROFORESTAL FRAPESA S.A.

Convocase a los señores accionistas de la compañía AGROFORESTAL FRAPESA S.A., a la Junta General Extraordinaria, la misma que tendrá lugar el 26 de noviembre del 2020, a las 12h00 en el local de la compañía ubicadas en la Ave. Amazonas N34-33 y Azuay Edificio El Parque, piso 10 oficina 1001 de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

• Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores y Comisario de la Compañía, relativos al ejercicio económico 2019
• Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019
• Conocimiento de informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019
• Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019
• Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y fijar su remuneración
• Contratación de Auditoria Externa
• Ratificaciones.

Se convoca especialmente a la señora Sonia Salvador Olvera, Comisario Principal de la compañía, en su domicilio Ave Republica del Salvador 787, de esta ciudad de Quito.

Quito, a 12 de noviembre del 2020

Marcelo Peña Mena

Gerente General