Accionistas de Medisystem Holding S.a.
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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE MEDISYSTEM HOLDING S.A.
De conformidad con lo previsto en los Arts. 233 y 236 de la Ley de Compañías, así como, en lo dispuesto en el Estatuto Social de MEDISYSTEM HOLDING S.A., se convoca a los señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse única y exclusivamente de manera telemática a través de la Plataforma Zoom, el día viernes cinco de marzo de 2021, a las 17:00, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:
- Conocer y resolver respecto del informe presentado por la Administración relativo al ejercicio 2020;
- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la Compañía sobre el ejercicio económico 2020;
- Conocer sobre el informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2020;
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos correspondientes al ejercicio Económico 2020;
- Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2020 y resolver sobre el destino del mismo;
- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2021 y fijarles su remuneración;
- Conocer y resolver sobre posibles modificaciones en la conformación del Directorio de la Compañía;
- Conocer y resolver sobre la Codificación y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía.
Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador N36-84 y Av. Naciones Unidas, edificio Quilate, con la antelación dispuesta por la Ley de Compañías.
Se convoca especial y señaladamente la señora Norma Carrillo en su calidad de Comisaria Principal y a Martha Tufiño en su calidad de Comisaria Suplente, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.
Los accionistas que deseen asistir a esta Junta deberán confirmarlo con mínimo 24 horas de anticipación, al correo electrónico: mpnarvaez@saludsa.com.ec para poder remitirles el link de acceso a la reunión.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se debe considerar que:
- El accionista deberá dejar constancia de su asistencia a la Junta mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la misma.
- Como respaldo de la votación de los accionistas que comparezcan a la Junta, éstos deberán remitir al secretario de la Junta un correo electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción; sin perjuicio, que el pronunciamiento o votación del Accionista deberá ser grabado por la Compañía.
Quito D.M., 24 de febrero de 2021
OSCAR BRAHM GIL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
MEDISYSTEM HOLDING S. A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE MEDISYSTEM HOLDING S.A.
De conformidad con lo previsto en los Arts. 233 y 236 de la Ley de Compañías, así como, en lo dispuesto en el Estatuto Social de MEDISYSTEM HOLDING S.A., se convoca a los señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse única y exclusivamente de manera telemática a través de la Plataforma Zoom, el día viernes cinco de marzo de 2021, a las 17:00, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:
- Conocer y resolver respecto del informe presentado por la Administración relativo al ejercicio 2020;
- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la Compañía sobre el ejercicio económico 2020;
- Conocer sobre el informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2020;
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos correspondientes al ejercicio Económico 2020;
- Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2020 y resolver sobre el destino del mismo;
- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2021 y fijarles su remuneración;
- Conocer y resolver sobre posibles modificaciones en la conformación del Directorio de la Compañía;
- Conocer y resolver sobre la Codificación y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía.
Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador N36-84 y Av. Naciones Unidas, edificio Quilate, con la antelación dispuesta por la Ley de Compañías.
Se convoca especial y señaladamente la señora Norma Carrillo en su calidad de Comisaria Principal y a Martha Tufiño en su calidad de Comisaria Suplente, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.
Los accionistas que deseen asistir a esta Junta deberán confirmarlo con mínimo 24 horas de anticipación, al correo electrónico: mpnarvaez@saludsa.com.ec para poder remitirles el link de acceso a la reunión.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se debe considerar que:
- El accionista deberá dejar constancia de su asistencia a la Junta mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la misma.
- Como respaldo de la votación de los accionistas que comparezcan a la Junta, éstos deberán remitir al secretario de la Junta un correo electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción; sin perjuicio, que el pronunciamiento o votación del Accionista deberá ser grabado por la Compañía.
Quito D.M., 24 de febrero de 2021
OSCAR BRAHM GIL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
MEDISYSTEM HOLDING S. A.
