ACCIONISTAS ARCLAD S.A.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ARCLAD S.A.

De conformidad con la ley de Compañías y los Estatutos de la Cía. Se convoca a los Señores Accionistas, A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA por el Ejercicio Económico 2020 que se efectuará el día 24 de Febrero del 2021 a las 08:00 en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Av. Jose Andrade Oe1-281 y Juan de Selis, Quito-Ecuador.

LA JUNTA GENERAL conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Nombramiento de Presidente y Secretario.
2. Verificación del Quórum.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Gestión de la Gerencia General por el año 2020.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal por el Ejercicio Económico 2020.
5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa por el Ejercicio Económico 2020.
6. Presentación de Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y demás Estados Financieros del Ejercicio Económico 2020 y resolver sobre estos.
7. Elección o Ratificación del Comisario Principal y Suplente.
8. Elección o Ratificación Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2021.
9. Resolución sobre el Destino de la Utilidad del Ejercicio 2020.

De manera especial, se convoca al Sr. Fernando Castaño Toro. Comisario Principal de la Compañía.

Quito, 12 de Febrero del 2021

Sr. Sergio Garzon Ch.

GERENTE GENERAL ARCLAD S.A.