Compañía LACTALIS DEL ECUADOR S.A

PRIMERA CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

LACTALIS DEL ECUADOR S.A

De acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto vigente de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la compañía LACTALIS DEL ECUADOR S.A (antes PARMALAT DEL ECUADOR S.A)., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 28 de agosto de 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Amazonas 10-14 y Av. Naciones Unidas, Edificio La Previsora, Oficina 501, en la ciudad de Quito, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1.Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2019;

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2019;

3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico del 2019;

4. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019;

5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019;

6. Designación de Auditores Externos y comisarios principal y suplente;

7. Nombramiento de Presidente y Gerente General.

Los balances, informe de Gerente General, informe de Comisario e informe de los Auditores Externos, se hallan a la disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía.

Expresamente se convoca al Comisario de la Compañía, señor Santiago Torres.

Quito, 14 de agosto de 2020.

Pablo Beltrán

Gerente General