COMPAÑÍA GERMANMOTORS S.A.
German Motors S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERMANMOTORS S.A.
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías se convoca a los señores accionistas de la compañía GERMANMOTORS S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día jueves 25 de marzo del 2021 a las 16H30 en el domicilio principal de la compañía ubicado Av. De los Granados E12-20 y Colimes, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:
La Junta tratará el siguiente orden del día:
1.- Conocer y resolver acerca de los Informes del Directorio, Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2020
2.- Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía realizados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2020.
3.- Conocer y resolver respecto de los resultados del ejercicio económico 2020
4.- Elección de los miembros del Directorio y nombramiento de los administradores de la Compañía y fijar sus remuneraciones.
5.- Elegir al Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijar sus remuneraciones.
6.- Designar al Auditor Externo y fijar su remuneración.
7.- Conocimiento, resolución y aprobación de los siguientes temas en materia de prevención de lavado de activos:
(a) Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2020,
(b) Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2021;
(c) Informes de Auditores externos por el ejercicio 2020.
(d) Actualización del manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
(e) Nombramiento del Oficial de Cumplimiento suplente.
Se convoca de manera especial al Comisario de la Compañía, al Ingeniero Armando Luna.
De acuerdo al artículo 292 de la Ley de Compañías los documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía en la dirección antes señalada y se exhiben con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta.
Los accionistas que atiendan esta Junta vía teleconferencia deberán actualizar su correo electrónico a la siguiente dirección diego.luna@germanmotors.com.ec
Se aclara que debido a la emergencia sanitaria, los accionistas podrán participar telemáticamente, para lo cual con la debida antelación recibirán a su correo el link para su conexión a la reunión vía Zoom.
Quito, D.M., 4 de marzo del 2021
Atentamente,
Diego Luna Lalama
Gerente General
001-003-099/ms
