COMPAÑÍA ECUA AUTO S.A. ECAUSA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUA AUTO S.A. ECAUSA

De conformidad con los Estatutos Sociales y la ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía ECUA AUTO S.A. ECAUSA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día jueves 25 de marzo del 2021 a las 14H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Río Coca E8-73, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los informes del Directorio, Gerente General, Auditores Externos y Comisarios de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2020,
2. Conocer y Resolver los Estados Financieros de Ecua Auto S.A., realizados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2020,
3. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2020,
4. Elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones;
5. Designación del Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones;
6. Conocer y resolver acerca de los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:

1. Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2020,
2. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio 2021
3. Informe de Auditores externos por el ejercicio 2020,
4. Actualización del manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Se convoca de manera especial al Comisario Principal de la Compañía, Sr. Walter Lituma.

De acuerdo al artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos que serán conocidos por la Junta General se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía en dirección antes señalada y se exhiben con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta.

Los accionistas que deseen asistir a esta Junta vía teleconferencia deberán actualizar su correo electrónico a la siguiente dirección: ximena.espin@ecuaauto.com

Se aclara que, debido a la emergencia sanitaria, los accionistas podrán participar telemáticamente, para lo cual con la debida antelación recibirán a su correo el link para su conexión a la reunión vía Zoom.

Atentamente,

ECUA AUTO S.A.

Marco Samaniego Sánchez

GERENTE GENERAL

001-003-102/ms