AUTOMOTORES ANDINA, S.A.
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CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE “AUTOMOTORES ANDINA, S.A.”
Se convoca a los señores accionistas de “AUTOMOTORES ANDINA S.A.” a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día jueves 18 de marzo del presente año, a las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas N 1780 y Av. América, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes asuntos:
- Conocimiento de los informes de los señores Presidente y Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2020;
- Conocimiento de los informes del señor Comisario y del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2020;
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Individual y Consolidado de la Compañía y sus anexos a diciembre 31 de 2020;
- Resolución respecto al resultado del ejercicio 2020;
- Conocimiento del informe del Auditor Externo sobre los procedimientos aplicados para la verificación de cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos;
- Conocimiento del informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento;
- Elección de Presidente de la Compañía;
- Elección de Gerente General de la Compañía;
- Elección de vocales del Directorio principales y suplentes, que reemplazarán a los que cesan en sus funciones;
- Elección de Comisarios de la Compañía, principal y suplente; y,
- Selección y nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio 2021
- Autorización de venta de inmuebles de la compañía.
Se convoca especialmente al señor Eddy Díaz Salinas, Comisario Principal de la Compañía.
La Compañía tiene en sus oficinas a disposición de los señores accionistas el informe de los administradores, los estados financieros y sus respectivos anexos.
Quito, marzo 04 de 2021
Augusto Reyes Vinueza Luis Augusto Reyes Acosta
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
