“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA “ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LTDA.”

De conformidad al Estatuto Social, a la Ley de Compañías y Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se convoca a los señores socios de la compañía ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LTDA, a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día MARTES 23 de MARZO del 2021, a las 15:00 horas, de forma telemática, para lo cual, los accionistas deberán ingresar al siguiente link https://us02web.zoom.us/j/86143796533?pwd=N1lDNEM0bkRGNUVEb3dmT3VNRzNlZz09. Se conocerán y resolverán los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2020.

2.- Conocimiento del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de Diciembre de 2020.

3.- Conocimiento de los resultados del ejercicio económico 2020.

4.- Ratificación de actuación de los Directores de la Compañía durante el ejercicio económico 2020.

5.- Conocimiento de informes del Auditor Externo del ejercicio 2020.

6.- Designación de Directores de la Compañía.

7.- Designación de Presidente del Directorio de la Compañía.

8. Designación de Auditor externo para el ejercicio económico del año 2021.

9.- Conocer y aprobar el informe de cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y otros delitos año 2020 y el Plan de Trabajo para el año 2021 del Oficial de cumplimiento.

10.- Remover del cargo de oficial de cumplimiento de la compañía a la Sra. Esperanza Mindiola.

11.-Designación Oficial de Cumplimiento.

Los informes de Administrador, Auditor Externo, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2020, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha.

Quito, 11 de Marzo de 2.021

Elena Pinto Mancheno

Gerente General

001-004-0110/ms