COMPAÑÍA DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías y en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIALISTAS DAME S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 31 de marzo de 2021, a las 11H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 18 de septiembre Oe5-118 y Av. Universitaria de la ciudad de Quito, para conocer y tratar el siguiente Orden del Día:
- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2020.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2020.
- Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía, por el Ejercicio económico 2020.
- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la compañía por el Ejercicio Económico 2020.
- Decidir sobre el destino de los beneficios sociales, del ejercicio económico 2020.
- Designar Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2021 y fijar su remuneración.
- Designar Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio Económico 2021 y fijar su remuneración.
- Conocer Renuncia del Presidente de la Compañía.
- Conocer Renuncia del Gerente General de la Compañía.
- Nombramiento de Gerente General de la Compañía.
- Nombramiento de Presidente de la Compañía.
- Conocer y resolver sobre la autorización para constituir un crédito bancario.
- Conocer sobre la renovación del convenio con el IESS y otras instituciones públicas.
- Aprobación del Acta.
Se convoca especial e individualmente al señor Mario Iván Lasso M. Comisario de la Compañía.
Quito, a 24 de marzo de 2021
Atentamente,
Dra. Narcisa Valdiviezo Z.
Gerente General
