COMPATAXSG S.A.

CONVOCTORIA

De acuerdo al Art. 118, literal c, de la Ley de Compañías; el Art. 9 y 14 del Estatuto Social y los Art. 15, 43 de la Ley De Modernización A La Ley De Compañías, se convoca a los Srs. Accionistas de la Compañía de transporte de taxis el Girasol COMPATAXSG S.A., a la Junta General Ordinaria presencial, que se llevará a cabo el día viernes 22 de enero del 2021, a las 9:00 horas, en la Oficina de la Institución ubicada en el Cantón Mejía, Barrio La Florencia, Calle G 187 y calle H para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;

2.- Informe del Sr. Presidente;

3.- Informe del Sr. Gerente General;

4.- Conocimiento, resolución y aprobación de las resoluciones del directorio por el año 2020;

5.- Conocimiento y resolución sobre la Razonabilidad y dictamen de los Estados Financieros del 2020;

5.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2020;

7.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2020;

8.- Conocimiento y Resolución sobre el Presupuesto, Plan de Gestión, Cronograma de Actividades para el año 2021; y Plan estratégico para el quinquenio 2021-2025;

9.- Conocimiento y Resolución sobre las diferencias Presupuestarias del Ejercicio Económico 2020, tanto en ingresos como en egreso;

10.- Autorización de uso del Fondo Común Inversión para cubrir diferencias presupuestarias, que se originen en el año 2021;

11.- Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.

En caso de no existir quórum necesario a la hora señalada, se esperará hasta treinta minutos, y de no completarse el quórum, se entenderá por no realizada, y el Sr. Secretario dejará constancia escrita de este particular, procediéndose a convocar por segunda ocasión, de conformidad con el Art. 7 de Reglamento de juntas generales emitido por la SUPERCIAS.

Nota: Se convoca de manera especial, personal e individualmente al Sr. Roberto Arteaga, Comisario principal de la Cía., y , se ruega a los socios puntual asistencia. Los informes se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina.

Atentamente,

Sr. Baquero Herrera Joselito X.

GERENTE GENERAL

001-004-0576/ms