CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA LAMOTA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de INMOBILIARIA LAMOTA S.A. a Junta General extraordinaria de Accionistas que se realizará el día Martes 9 de Noviembre de 2021, a las 9h00 am, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Diez de Agosto N33-62 y Guayanas, Edificio CONCRESA, oficina MZ 2 de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden de día:

1. Se solicita a la Junta General de Accionistas autorizar al Gerente General para que tenga la facultad de proceder a celebrar y concretar la venta de Activos Inmuebles de la empresa los mismo que tiene la empresa como objeto social al ser inmobiliaria.
2. Conocer y Resolver sobre el informe pericial sobre los Reavaluo de los Bienes Inmuebles que posee la empresa realizada al 31 de diciembre 2020, como lo estipula, las políticas contables de la empresa.
3. Conocer y Resolver sobre Actualización de las Políticas Contables 2020
4. Conocer y resolver el Informe de Gerencia del año 2020 que fue elaborado en base a la información financiera.
5. Conocer y resolver el Informe de Comisario del año 2020 que fue elaborado en base a la información financiera de conformidad con el art. 231 de la Ley de Compañías.
6. Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2020 que fue elaborado en base a la información financiera.
7. Conocer y resolver sobre los cinco estados financieros de la empresa (Estado de Situación General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas del ejercicio económico del año 2020.
8. Conocer y resolver sobre el resultado obtenido de la empresa del ejercicio económico 2020.
9. Conocer y resolver sobre la remuneración del Gerente General para el ejercicio económico 2020
10. Conocer y resolver sobre los nombramientos de Comisario Principal y Comisario Suplente, y la fijación de sus honorarios, para el ejercicio económico 2021
11. Conocer y resolver sobre la selección de Auditor Externo y la fijación de sus honorarios, para el ejercicio económico 2021

Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía señor Lic. GERMAN GENARO TORRES VIERA, sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito a su domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el PASAJE CARLOS ANDRADE MARIN N49-46, sector LA LUZ.

También se informa a los Señores accionistas que los cinco estados financieros y los Informes de Gerente y Comisario reposan en nuestra oficina matriz ubicado en la Av. Diez de Agosto N33-62 y Guayanas, Edificio CONCRESA, oficina MZ 2 de la ciudad de Quito para su conocimiento.

Quito, 25 Octubre de 2021

MARCO ANTONIO ROSERO CEVALLOS

GERENTE GENERAL

                             INMOBILIARIA LAMOTA S.A.