COMPAÑÍA DE TRANSPORTES V. YÉPEZ V. TRANSYEP S.A.

Lunes, 01 de marzo de 2021

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES V. YÉPEZ

V. TRANSYEP S.A.

 RESOLUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE N.- 012-CJ-17-94DEL 14 DE ABRIL DE 1994 RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N.-ADM-92513 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1992 Dirección: CALLE  CERRO HERMOSO E1-11 Y MALDONADO TELF: 2662782    [email protected]

QUITO-ECUADOR

 

Quito, D.M., 25 de febrero del 2021.

 

CONVOCATORIA

 

De acuerdo al Art. 18, 19, 21 Y 22 de los Estatutos Sociales, y los Art. 118 literal c, 230 y 237 de la Ley de Compañías, y los Art. 15, 43 de la Ley De Modernización De La Ley De Compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transportes V. Yépez V. Tranyep S.A., a la Junta General Ordinaria Telemática, que se llevará a cabo el día Miércoles 17 de Marzo del 2021, a las 16:00 horas, vía aplicación ZOOM, misma que será transmitida desde la sede de la compañía ubicada en la Ciudad de Quito, Cerro Hermoso E1-11 y Av. Maldonado, para tratar el siguiente orden del día:

 

1.- Constatación del Cuórum e instalación de la Junta;

2.- Informe del Sr. Presidente del ejercicio económico 2020;

3.- Informe del Sr. Gerente General del ejercicio económico 2020;

4.- Conocimiento, resolución y aprobación de las resoluciones del Directorio por el año 2020;

5.- Conocimiento y Resolución sobre la Razonabilidad y dictamen de los Estados Financieros del 2020 emitido por el Sr. Comisario;

      6.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance, Anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2020;

     7.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2020;

     8.- Conocimiento y Resolución sobre El Presupuesto, Plan de Gestión, Cronograma de Actividades para el año 2021; y Plan Estratégico para el quinquenio 2021-2025;

9.-Conocimiento y Resolución sobre las diferencias Presupuestarias del Ejercicio Económico 2020, tanto en ingresos como en egresos;

10.- Revisión del aporte extraordinario en las ayudas del Fondo Común de Solidaridad y Ayuda Mutua;

11.- Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general. 

 

En caso de no existir cuórum necesario a la hora señalada, se esperará hasta treinta minutos, y de no completarse el quórum, se entenderá por no realizada, y el Sr. Secretario dejará constancia escrita de este particular, procediéndose a convocar por segunda ocasión, de conformidad con el Art. 7 del Reglamento de juntas generales emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

Nota: Se convoca de manera especial, personal e individualmente al Sr. Fausto Huertas Tulcán, Comisario de la Compañía, y, se ruega a los socios puntual asistencia. El enlace de acceso y los informes a tratarse en la junta se enviará vía CORREO ELECTRÓNICO – WHATSAPP adjunto a la convocatoria; y se encuentran disponibles en la oficina de la Compañía; sus resoluciones serán obligatorias para todos los accionistas.

 

Atentamente:

 

 

 

 

     Ing. Edy Rodolfo Ávila Rocha                                   Sr. Manuel Mesías Lara Haro

       PRESIDENTE                                                     GERENTE GENERAL

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